Raina-Dhawan par Shikanja, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल ₹11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।
ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश, जबकि धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति को अटैच किया गया है।
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क्या है पूरा मामला? Raina-Dhawan par Shikanja
यह कार्रवाई कई राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जो गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ी है।
ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रचार
ईडी की जांच में सामने आया कि 1xBet और उसके ‘सुरोगेट ब्रांड्स’ – 1xBat, 1xBat Sporting Lines भारत में बिना अनुमति के ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रचार कर रहे थे।
विदेशी माध्यमों से भुगतान
जांच में यह भी पाया गया कि रैना और धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया और इसके बदले विदेशी माध्यमों से भुगतान प्राप्त किया गया।
ये भुगतान गैरकानूनी सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे थे, जिन्हें जटिल वित्तीय लेनदेन के ज़रिए छिपाया गया।
जांच में क्या खुलासा हुआ? Raina-Dhawan par Shikanja
- 1xBet भारत में हजारों फर्जी (म्यूल) बैंक खातों से पैसे का लेनदेन कर रहा था।
- अब तक 6000 से ज़्यादा फर्जी खाते सामने आ चुके हैं।
- सट्टेबाजी की रकम को कई पेमेंट गेटवे के माध्यम से घुमाकर असली स्रोत छिपाया गया।
- कई पेमेंट गेटवे ने बिना KYC वेरिफिकेशन के मर्चेंट अकाउंट्स खोल रखे थे।
- मनी लॉन्ड्रिंग का कुल ट्रेल ₹1000 करोड़ से अधिक का पाया गया है।
ईडी की कार्रवाई
ईडी ने इस केस में चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की, 60 से ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए, और अब तक ₹4 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की जा चुकी है।
एजेंसी ने आम जनता को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए से दूर रहें। ईडी ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों को भी बढ़ावा देते हैं।
लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन दिखे, तो उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस या ईडी को तुरंत दें।
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